Центральный банк Узбекистана предложил усилить контроль за крупными денежными переводами. Проект вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, все переводы и платежи от 25 БРВ (примерно от 10,3 млн сумов) должны иметь полную информацию об отправителе и получателе. В частности, потребуется указывать ПИНФЛ, номер счета или уникальный идентификатор операции.

Банки будут обязаны анализировать происхождение средств, цели переводов, их регулярность и соответствие обычной финансовой активности клиента. При выявлении подозрений информация может передаваться уполномоченным органам.

Дополнительный контроль планируется установить за крупными и потенциально подозрительными операциями. К ним относятся переводы на сумму от 1000 БРВ (около 412 млн сумов) в течение 30 дней в страны или из стран, находящихся под усиленным мониторингом FATF.

Под особое внимание также могут попасть счета лиц младше 16 лет — если за два рабочих дня на них поступает более 40 БРВ (примерно 16,48 млн сумов).

Кроме того, операции по внесению наличных на счета физических лиц на сумму от 2500 БРВ (около 1,03 млрд сумов) в течение 30 дней будут относиться к категории повышенного риска и подлежать дополнительному контролю.